Enquanto a seleção da Argentina segue viva na disputa da Copa do Mundo de 2026, a Associação do Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades americanas apuram movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) realizadas por meio do sistema bancário do país e buscam esclarecer se parte dessas operações pode configurar crimes como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, agentes do FBI e procuradores federais já colheram depoimentos de pessoas ligadas às operações financeiras da entidade. A investigação procura identificar como os recursos da AFA circularam em território norte-americano e se houve irregularidades em contratos internacionais administrados pela federação.
O foco principal da investigação é a atuação da empresa TourProdEnter LLC, responsável por administrar a cobrança de contratos internacionais da AFA junto a patrocinadores e parceiros comerciais. Segundo os investigadores, a empresa teria movimentado centenas de milhões de dólares provenientes desses acordos, tornando-se peça central na apuração sobre o destino dos recursos.
Entre os contratos analisados estão acordos milionários firmados com empresas como Adidas, estimado em US$ 60 milhões, e Warner, de aproximadamente US$ 40 milhões. As autoridades procuram reconstruir o fluxo financeiro dessas operações para verificar se houve movimentações incompatíveis com a legislação americana.
Os investigadores também ouviram, por videoconferência, o empresário Guillermo Tofoni, que prestou esclarecimentos sobre negócios envolvendo a entidade. Segundo o La Nación, novas oitivas e pedidos de documentos bancários poderão ocorrer conforme o avanço das investigações.
A investigação concentra-se na gestão da AFA, presidida por Claudio Tapia, e nas operações realizadas em território norte-americano. Até o momento, a federação argentina não divulgou posicionamento oficial sobre o caso. As autoridades dos Estados Unidos também não anunciaram acusações formais, e a apuração permanece em fase de coleta de provas para determinar se houve a prática de crimes sob a jurisdição do país.
Leia também: Influenciador americano sofre novo ataque racista em jogo da Argentina
Post Views: 0
, https://noticiapreta.com.br/fbi-investiga-federacao-argentina-por-movimentacoes-de-mais-de-us-300-milhoes-nos-estados-unidos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fbi-investiga-federacao-argentina-por-movimentacoes-de-mais-de-us-300-milhoes-nos-estados-unidos
